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<p>湖南国科微电子股份有限公司 2021年第四次一时股东大会决议公告</p>

发布日期:2021-11-20 18:25    点击次数:163

  证券代码:300672             证券简称:国科微                公告编号:2021-113

  湖南国科微电子股份有限公司

  2021年第四次一时股东大会决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、准确、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  稀奇挑示:

  本次股东大会期间无新添、否决或变更挑案。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开日期、时间:2021年11月19日(星期五)下昼14:50。

  2、网络投票时间:2021年11月19日上午9:15至2021年11月19日下昼15:00。其中,经由过程深圳证券交易所交易编制进走网络投票的详细时间为:2021年11月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下昼13:00-15:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票编制投票的详细时间为:2021年11月19日上午9:15至2021年11月19日下昼15:00期间的肆意时间。

  3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

  4、会议召开手段:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结相符的手段

  5、会议齐集人:公司董事会

  6、会议主办人:董事长向平师长

  7、本次会议的齐集、召开程序相符《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  8、股东出席的总体情况:参添本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代外)共计8人,代外股份数67,292,771股,占公司股份总数的37.3626%。其中:参添本次股东大会现场会议的股东(或授权代外)6人,代外股份数66,622,722股,占公司股份总数的36.9906%。参添本次股东大会网络投票的股东2人,代外股份数670,049股,占公司股份总数的0.3720%。

  参添本次股东大会的中幼股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或相符计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)5人,代外股份数678,449股,占公司股份总数的0.3767%。

  9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,片面高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进走了见证。

  二、议案审议和外决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结相符的手段审议了以下议案,议案外决效果如下:

  1、审议经由过程了《关于公司董事会换届选举的议案(非自力董事)》

  本次会议以累积投票手段外决经由过程了该项挑案。外决情况如下:

  1.01 选举向平师长担任公司第三届董事会非自力董事

  外决效果:批准67,265,771股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9599%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准651,449股。

  向平师长当选公司第三届董事会非自力董事。

  1.02 选举周崇远师长担任公司第三届董事会非自力董事

  外决效果:批准67,265,771股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9599%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准651,449股。

  周崇远师长当选公司第三届董事会非自力董事。

  1.03 选举周士兵师长担任公司第三届董事会非自力董事

  外决效果:批准67,265,771股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9599%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准651,449股。

  周士兵师长当选公司第三届董事会非自力董事。

  1.04 选举徐泽兵师长担任公司第三届董事会非自力董事

  外决效果:批准67,265,771股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9599%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准651,449股。

  徐泽兵师长当选公司第三届董事会非自力董事。

  2、审议经由过程了《关于公司董事会换届选举的议案(自力董事)》

  本次会议以累积投票手段外决经由过程了该项挑案。外决情况如下:

  2.01 选举荆继武师长担任公司第三届董事会自力董事

  外决效果:批准67,292,271股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9993%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准677,949股。

  荆继武师长当选公司第三届董事会自力董事。

  2.02 选举郑鹏程师长担任公司第三届董事会自力董事

  外决效果:批准67,292,271股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9993%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准677,949股。

  郑鹏程师长当选公司第三届董事会自力董事。

  2.03 选举何红渠师长担任公司第三届董事会自力董事

  外决效果:批准67,292,271股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9993%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准677,949股。

  何红渠师长当选公司第三届董事会自力董事。

  3、审议经由过程了《关于公司监事会换届选举的议案》

  本次会议以累积投票手段外决经由过程了该项挑案。外决情况如下:

  3.01 选举叶文达女士担任公司第三届监事会非职工监事

  外决效果:批准67,265,771股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9599%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准651,449股。

  叶文达女士当选公司第三届监事会非职工监事。

  3.02 选举黄露华女士担任公司第三届监事会非职工监事

  外决效果:批准67,292,271股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的99.9993%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准677,949股。

  黄露华女士当选公司第三届监事会非职工监事。

  4、审议经由过程了《关于公司为全资子公司挑供担保的议案》

  外决效果:批准67,292,771股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的100.0000%;指斥0股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的0.0000%;舍权0股,占出席会议的股东所代外有效外决权股份总数的0.0000%。

  其中,出席本次会议中幼股东外决情况:批准67,292,771股,占出席会议中幼股东所持有效外决权股份总数的100.0000%;指斥0股,占出席会议中幼股东所持有效外决权股份总数的0.0000%;舍权0股,占出席会议中幼股东所持有效外决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律偏见

  1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2、律师姓名:李荣、彭星星

  3、结论性偏见:公司2021年第四次一时股东大会的齐集和召开程序、会议齐集人资格、出席会议人员资格、会议外决程序及外决效果等事宜,均相符《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会经由过程的决议相符法有效。

  四、备查文件

  1、湖南国科微电子股份有限公司2021年第四次一时股东大会决议;

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2021年第四次一时股东大会的法律偏见书》。

  特此公告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2021年11月19日

  证券代码:300672            证券简称:国科微           公告编号:2021-114

  湖南国科微电子股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、准确、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年11月19日在公司会议室召开。会议答出席董事7名,实际出席董事7名,参与外决的董事代外通盘董事100%的外决权。会议依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及本公司章程规定的手段知照照顾了通盘董事。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的齐集和召开相符《公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议相符法、有效。会议以现场会议与通讯外决相结相符的手段审议并经由过程了以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  经通盘董事审议并外决,形成如下决议。

  1、审议经由过程了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  经通盘董事外决,批准选举向平师长担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议经由过程之日首至第三届董事会届满之日止。

  外决效果:批准7票,指斥0票,舍权0票。

  2、审议经由过程了《关于公司董事会特意委员会换届的议案》

  为深化公司董事会治理,实在发挥董事会各特意委员会作用,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会下设战略委员会、挑名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会构成成员如下:

  (1)向平师长、周崇远师长、荆继武师长为董事会战略委员会委员,由向平师长担任齐集人;

  (2)郑鹏程师长、向平师长、何红渠师长为董事会挑名委员会委员,由郑鹏程师长担任齐集人;

  (3)荆继武师长、向平师长、何红渠师长为董事会薪酬与考核委员会委员,由荆继武师长担任齐集人;

  (4)何红渠师长、周崇远师长、郑鹏程师长为董事会审计委员会委员,由何红渠师长担任齐集人。

  外决效果:批准7票,指斥0票,舍权0票。

  3、审议经由过程了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长挑名、董事会挑名委员会资格审阅经由过程,批准聘任向平师长为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议经由过程之日首至第三届董事会届满之日止。

  公司自力董事对此发外了批准的自力偏见,详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上吐露的公告。

  外决效果:批准7票,指斥0票,舍权0票。

  4、审议经由过程了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理挑名、董事会挑名委员会资格审阅经由过程,批准聘任周士兵师长、徐泽兵师长为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议经由过程之日首至第三届董事会届满之日止。

  公司自力董事对此发外了批准的自力偏见,详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上吐露的公告。

  外决效果:批准7票,指斥0票,舍权0票。

  5、审议经由过程了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

  经公司总经理挑名、董事会挑名委员会资格审阅经由过程,批准聘任龚静女士为公司副总经理兼财务总监,任期三年,自本次董事会审议经由过程之日首至第三届董事会届满之日止。

  公司自力董事对此发外了批准的自力偏见,详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上吐露的公告。

  外决效果:批准7票,指斥0票,舍权0票。

  6、审议经由过程了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长挑名、董事会挑名委员会资格审阅经由过程,批准聘任黄然师长为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议经由过程之日首至第三届董事会届满之日止。

  公司自力董事对此发外了批准的自力偏见,详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上吐露的公告。

  外决效果:批准7票,指斥0票,舍权0票。

  7、审议经由过程了《关于聘任公司证券事务代外的议案》

  批准聘任叶展师长为公司证券事务代外,任期三年,自本次董事会审议经由过程之日首至第三届董事会届满之日止。

  外决效果:批准7票,指斥0票,舍权0票。

  三、备查文件

  1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

  2、《自力董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的自力偏见》。

  特此公告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2021年11月19日

  证券代码:300672           证券简称:国科微                公告编号:2021-115

  湖南国科微电子股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、准确、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  二、监事会会议召开情况

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年11月19日在公司会议室召开。会议答出席监事3名,实际出席监事3名。会议依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及本公司章程规定的手段知照照顾了通盘监事。会议的齐集和召开相符《公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议相符法、有效。会议以现场会议与通讯外决相结相符的手段审议并经由过程了以下议案:

  二、监事会会议审议情况

  经通盘监事审议并外决,形成如下决议。

  1、审议经由过程了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经通盘监事审议,批准选举叶婷女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议经由过程之日首至第三届监事会届满之日止。

  外决效果:批准3票,指斥0票,舍权0票。

  三、备查文件

  1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

  湖南国科微电子股份有限公司监事会

  2021年11月19日

  证券代码:300672           证券简称:国科微                公告编号:2021-116

  湖南国科微电子股份有限公司关于

  完善董事会、监事会、董事会各特意

  委员会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代外的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、准确、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19日召开2021年第四次一时股东大会,会议审议经由过程了董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代外监事;于 2021年11月18日召开公司职工代外大会选举产生了第三届监事会职工代外监事;并于2021年11月19日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议经由过程了选举公司董事长、董事会特意委员会换届、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案,现将公司第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员构成情况公告如下(上述人员简历详见附件):

  一、第三届董事会、监事会、高级管理人员构成

  1、第三届董事会成员

  董事长:向平师长

  非自力董事:向平师长、周崇远师长、周士兵师长、徐泽兵师长

  自力董事:荆继武师长、郑鹏程师长、何红渠师长

  2、第三届监事会成员

  监事会主席:叶婷女士

  非职工代外监事:叶文达女士、黄露华女士

  职工代外监事:叶婷女士

  3、高级管理人员

  总经理:向平师长

  副总经理:周士兵师长、徐泽兵师长、龚静女士

  财务总监:龚静女士

  董事会秘书:黄然师长

  黄然师长相关手段如下:

  电话:0731-88218880

  传真:0731-88596393

  邮箱:ir@goke.com

  相关地址:湖南长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

  4、证券事务代外:叶展师长

  叶展师长相关手段如下:

  电话:0731-88218891

  传真:0731-88596393

  邮箱:ir@goke.com

  相关地址:湖南长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

  二、第三届董事会各特意委员会人员构成

  公司董事会批准选举以下成员为公司第三届董事会各特意委员会委员,任期三年,自本次董事会审议经由过程之日首至第三届董事会届满时止,各特意委员会构成情况如下:

  1、向平师长、周崇远师长、荆继武师长为董事会战略委员会委员,由向平师长担任齐集人;

  2、郑鹏程师长、向平师长、何红渠师长为董事会挑名委员会委员,由郑鹏程师长担任齐集人;

  3、荆继武师长、向平师长、何红渠师长为董事会薪酬与考核委员会委员,由荆继武师长担任齐集人。

  4、何红渠师长、周崇远师长、郑鹏程师长为董事会审计委员会委员,由何红渠师长担任齐集人。

  三、第三届董事会、监事会、高级管理人员任期

  公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员任期三年,自 2021年11月19日首至2024年11月18日止。法律法规另有规定的按相关规定实走。

  四、第三届董事会董事、监事会监事、高级管理人员的任职资格和条件

  公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员相符相关法律、法规等规定的任职资格条件:公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总共不超过公司董事总数的二分之一;公司第三届监事会成员中近来二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 上述人员近来三年未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌作恶被司法组织立案侦查或者涉嫌作恶违规被中国证监会立案调查的情形;不属于误期被实走人。

  五、离任董事情况

  公司第二届董事会自力董事饶育蕾女士、金湘亮师长、刘喜欢明师长不息任职公司自力董事已满六年,将不再担任公司自力董事及董事会下设各特意委员会相关职务。截至本公告日,以上三位自力董事均未持有公司股份,不存在答实走而未实走的允诺事项。

  饶育蕾女士、金湘亮师长、刘喜欢明师长担任公司自力董事期间辛勤尽责,公司董事会对三位自力董事在任职期间为公司经营发展所做出的贡献外示衷心感谢!

  特此公告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2021年11月19日

  附件:

  湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会、监事会、高级管理人员简历

  一、非自力董事简历

  1、向平师长

  1971年7月出生。1995年至1997年,任网络报社华南版主编;1997年至2000年,任中国科学院科学时报社深圳记者站站长;2000年至2004年,任中国科学院科学时报社经营中央副总经理;2008年就职于国科微电子,历任监事,现任公司董事长、总经理。

  向平师长具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。向平师长为公司实际控制人,截至本公告日,向平师长直接持有公司股票8,087,152股,约占公司现在总股本的4.49%,经由过程湖南国科控股有限公司间接持有公司股票39,035,306股,约占公司现在总股本的21.67%,经由过程长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约7,837,259股,约占公司现在总股本的4.35%。除此之外,向平师长与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  2、周崇远师长

  1987年出生,美国德保罗大学硕士钻研生学历。中国国籍,无境外长期居留权。2012年11月至2014年11月,就职于中国银走芝添哥分走,任公司金融部经理助理;2015年4月至今,就职于华芯投资管理有限义务公司,历任投资二部经理、投资二部高级经理。现任无锡芯朋微电子股份有限公司董事、思特威(上海)电子科技股份有限公司董事及战略委员会委员、硅谷数模(苏州)半导体有限公司董事、上海喜欢信诺航芯电子科技有限公司董事、北京智芯微电子科技有限公司董事、北京北斗星通导航技术股份有限公司董事、战略委员会及挑名委员会委员。

  周崇远师长具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日,周崇远师长未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在相关相关。周崇远师长与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在相关相关,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  3、周士兵师长

  1968年3月出生,硕士学历。本科卒业于清华大学电子工程专业,硕士卒业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月,就职于深圳国兴微电子公司,担任工程师;1995年6月至2009年8月,就职于华为技术有限公司,担任总监;2009年8月至2012年12月,就职于长运通光电技术有限公司,担任副总裁;2013年1月至2014年2月,就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司,担任副总裁;2014年3月,添入国科微,现任公司董事、副总经理、COO。

  周士兵师长具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日,周士兵师长直接持有公司股票140,618股,约占公司现在总股本的0.08%,经由过程长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约1,392,276股,约占公司现在总股本的0.77%。周士兵师长与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  4、徐泽兵师长

  1976年8月出生,电子工程专业,本科学历。2010年至2012年,任深圳市博源电子有限公司副总经理;2012年就职于国科微,现任公司董事、副总经理。

  徐泽兵师长具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日,徐泽兵师长直接持有公司股票147,884股,约占公司现在总股本的0.08%,经由过程长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约1,067,412股,约占公司现在总股本的0.59%。徐泽兵师长与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  二、自力董事简历

  1、荆继武师长

  1964年11月出生,博士钻研生学历,1987年大学本科卒业于清华大学电子工程系,1990年硕士钻研生卒业于中国科学院钻研生院,2003年获中科院钻研生院博士学位。1996年任中国科学院钻研生院新闻坦然国家重点实验室副主任,2010年任中国科学院数据与通信珍惜钻研哺育中央主任,2011年任中国科学院新闻工程钻研所总工程师,2016年任中国科学院新闻工程钻研所副所长,2018年任中国科学院控股有限公司副总经理,曾任亚洲PKI联盟秘书长(2007-2010)。现任中国科学院大学教授、博士生导师,兼任中国柔件与技术服务股份有限公司自力董事。

  荆继武师长具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日,荆继武师长未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  2、郑鹏程师长

  1966年5月出生,西南政法大学法学博士,湖南大学法学院二级教授、博士生导师,主要从事经济法教学与钻研做事,获哺育部新世纪特出人才、湖南省“121人才工程”第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号,兼任湖南省经济法学钻研会会长、湖南省逆垄断与逆不得当竞不和法钻研会副会长、湖南省人民检察院行家询问委员等职务。1995年至1999年任湖南科技大学商学院讲师;2001年7月至2004年5月,任湖南大学法学院副教授;2004年6月至今,任湖南大学法学院教授;2005年9月至2015年12月,任湖南大学法学院副院长;2006年至今,任湖南大学法学院博士钻研生导师。现任长沙银走自力董事、长沙银走第六届董事会风险控制与相关交易委员会主任委员。

  郑鹏程师长具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日,郑鹏程师长未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  3、何红渠师长

  1964年8月出生,管理学博士,中南大学商学院教授,博士钻研生导师。1991年9月至今,历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。主要钻研周围为:公司战略、公司财务与会计。公开发外学术论文 50 余篇,出版教材专著5部,主办科研项现在20余项,获得国家科学技术收获奖励4项。现兼任湖南长高高压开关集团股份公司自力董事、广东芭薇生物科技股份有限公司自力董事。

  何红渠师长具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日,何红渠师长未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  三、监事简历

  1、叶婷女士

  1989年出生,湖南大学本科学历。2010年7月至2012年4月,就职于日立建机(中国)有限公司,担任行家翻译做事;2012年5月至2017年8月,就职于湖南国科微电子股份有限公司,任走政经理;2017年9月至2018年6月,就职于成都锐成芯微科技股份有限公司,任总经理助理;2018年6月至今,就职于湖南国科微电子股份有限公司,任走政总监。

  叶婷女士具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日,叶婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  2、叶文达女士

  1984年12月出生,中国国籍,中国人民大学商学院会计学专业,硕士学位,注册会计师。2009年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所助理经理;2015年3月至2015年9月任工银租赁有限公司高级经理;2015年10月至2017年2月任华芯投资管理有限义务公司财务资金管理部经理;2017年2月至今任华芯投资管理有限义务公司风险管理部高级经理。

  叶文达女士具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日,叶文达女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在相关相关。叶文达女士与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在相关相关,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  3、黄露华女士

  1983年11月出生,专长学历。2005年5月至2009年9月,就职于广东深圳正峰印刷有限公司,担任业务助理;2009年10月至2010年3月,任湖南红星通程圣帝罗兰专柜店长;2010年4月就职于国科微,现任公司监事。

  黄露华女士具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日,黄露华女士未直接持有公司股份,经由过程长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约11,602股,约占公司现在总股本的0.0064%。黄露华女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  四、其他高级管理人员简历

  1、龚静女士

  1975年11月出生,区域经济专业,硕士学历。2005年7月至2008年9月,任长沙高新区隆平高科技园管委会财务科科长;2008年10月就职于国科微,历任副总经理、财务总监、董事会秘书,现任公司副总经理、财务总监。

  龚静女士具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日,龚静女士直接持有公司股票147,884股,约占公司现在总股本的0.08%,经由过程长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约928,184股,约占公司现在总股本的0.52%。龚静女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关,未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  2、黄然师长

  1985年6月出生,法学专业,本科学历。2011-2013年任浙江美福石化有限公司经营部采购主管;2013年2月首就职于国科微,历任公司证券事务代外。2018年4月首任公司董事会秘书。

  黄然师长具备与其走使职权相适宜的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日,黄然师长直接持有公司股票147,884股,约占公司现在总股本的0.08%,经由过程长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约92,818股,约占公司现在总股本的0.05%。黄然师长与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关。黄然师长不是《公司法》第一百四十六条规定情形之一人士,未受到过中国证监会及其他部分的责罚,未受到过证券交易所的公开训斥及通报指斥等惩戒,不是本公司现任监事,不存在不及担任董事会秘书的其他情形,不是误期被实走人。

  五、证券事务代外简历

  1、叶展师长

  1982年5月生,本科学历。曾在华天酒店集团股份有限公司财务部、审计管理部、证券部做事,2015年4月至2018年3月任华天酒店证券事务代外。2018年4月首任国科微证券事务代外。

  叶展师长与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在相关相关;未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,不是误期被实走人。

  证券代码:300672           证券简称:国科微          公告编号:2021-117

  湖南国科微电子股份有限公司

  关于完善工商变更登记并换发业务

  执照的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、准确、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)因完善回购刊出2019年节制性股票激励计划赋予的节制性股票共计210,541股,注册资本由180,317,642元(股)变更为180,107,101元(股)。上述事项涉及公司注册资本变更事宜,由公司2021年7月12日召开的2021年第二次一时股东大会审议经由过程。详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上吐露的相关公告。

  公司于近日办理完善了工商变更登记手续,并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《业务执照》,本次变更后的工商登记基本新闻如下:

  同一社会名誉代码:9143010068031562X6

  名    称:湖南国科微电子股份有限公司

  类    型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

  住    所:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

  法定代外人:向平

  注册资本:壹亿捌仟零壹拾万柒仟壹佰零壹元整

  成立日期:2008年09月24日

  业务期限:2008年09月24日至2058年09月23日

  经营周围:集成电路的设计、产品开发、生产及出售;电子产品、柔件产品技术开发、生产、出售、相关技术服务及以上商品进出口贸易。(涉及走政允诺的凭有效允诺经营)

  特此公告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2021年11月19日

  证券代码:300672           证券简称:国科微          公告编号:2021-118

  湖南国科微电子股份有限公司

  获得当局补助的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、准确、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  一、获得补助的基本情况

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到当局补助资金14,996.79万元,详细情况如下:

  ■

  二、补助的类型及其对上市公司的影响

  公司将根据相关法律法规及相关当局部分请求,相符理相符规地行使当局补助资金,实现当局补助资金的高效行使。

  1、 补助的类型

  根据《企业会计准则第16号——当局补助》的相关规定,与资产相关的当局补助,是指企业取得的、用于购建或以其他手段形成长期资产的当局补助;与利润相关的当局补助,是指除与资产相关的当局补助之外的当局补助。公司获得的上述补助款确认与利润相关的当局补助为4,150.43万元,与资产相关的当局补助为10,846.36万元。

  2、补助的确认和计量

  公司根据《企业会计准则第16号——当局补助》的相关规定,确认上述事项,并划分补助类型。公司拟将上述与利润相关的当局补助计入“其他利润”会计科现在,上述与资产相关的当局补助计入“递延利润”会计科现在。

  3、 补助对上市公司的影响和风险挑示

  上述当局补助的取得展望增补公司本年度税前利润6,127.71万元。上述数据详细的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的效果为准,敬请普及投资者仔细投资风险。

  三、备查文件

  1、相关补助的当局批文;

  2、收款凭证。

  特此公告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2021年11月19日